Dilan Polat és férje, Engin Polat a MASAK radarján voltak! Több millió líra értékben vannak megkérdőjelezhető tranzakciók

A Pénzügyi Bűnügyi Nyomozó Testület (MASAK) vizsgálatot indított Dilan Polat és férje, Engin Polat ellen, akik ellen számos vádat emeltek, például pénzmosást és adócsalást. A jelentés sok részletet tartalmazott, különösen azt az állítást, hogy Polat és rokonai cégeit egyetlen jogalany irányította, és ezekben a cégekben pénzmosás történhet.

Mindig napirenden van figyelemreméltó bejegyzéseivel a közösségi média fiókjában, gazdag életével és szépségközpontjaival. Dilan PolatÉs partner Engin Polat, Pénzügyi Bűnügyi Nyomozó Testület (MASAK)'nak,-nek Ez volt a radarján. A MASAK nyomozást indított a híres házaspár ellen, akik ellen számos vádat emeltek, például pénzmosást és adóelkerülést.

Dilan Polat és férje, Engin Polat

A MASAK által készített jelentés szerint a Polattal kapcsolatban álló cégek többsége a hozzájuk kapcsolódó beszállítókból vásárolt árut, és ez A beszállítók olyan cégek, amelyek valójában nem vásárolnak valódi árut, nem adnak be nyilatkozatot, nincsenek alkalmazottaik, nem végeznek banki tranzakciókat, és hamis dokumentumokat állítanak ki. észlelt.

Vizsgálat indult Dilan Polat és férje, Engin Polat ellen

Olyan tranzakciók, amelyeknél erős a csalás gyanúja 200 millió Miközben azt közölték, hogy ez több mint TL, a bevételt készpénzben vették fel, és a készpénzt az Engin Polathoz tartozó cégnek utalták be személyes számláin keresztül, valamint luxusjárműveket és ingatlanokat vásároltak.

Dilan Polat

A MASAK által az ügyészséghez benyújtott jelentésben úgy értékelték, hogy Engin Polat és felesége, Dilan Polat banki, kriptoeszköz- és elektronikuspénz-intézeti tranzakcióit fel kell függeszteni. A jelentés ugyanakkor olyan állításokat is tartalmazott, hogy Polat és rokonai cégeit egyetlen hatóság irányította, és ezekben a cégekben pénzmosás történhet.

Dilan Polatról jelentés készült

A megállapítások szerint a szóban forgó cégeknél beszedett összegek nagy részét a Polat családdal rokoni és munkaviszonyban álló személyek vették fel készpénzben. Szinte az összes készpénzfelvételt ugyanazok az emberek hajtották végre ugyanazon a napon, vagy Dilan Polat férje, Engin Polat személyes bankszámláján keresztül. vagy készpénzben a Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi cég bankszámláira, amelynek Engin Polat egyedüli partnere és vezetője. át. Azt állították, hogy az ily módon készpénzbefizetésre és -felvételre kötelezett összeg megközelítőleg 250 millió líra volt.

Engin és Dilan Polat

Engin Polat és Milda Gayrimenkul Otomotiv cég számos luxusjárművet és ingatlant vásárolt, Polat Elmondják, hogy a társaság számláján készpénzbefizetéssel felhalmozott összegeket ingatlanok vásárlására fordították. kész volt. Az elkészített jelentés szerint ezek a beszállítók ténylegesen nem vásárolnak árut, nem adnak be nyilatkozatot, nem rendelkeznek alkalmazottakkal, nem folytatnak banki tranzakciókat, ill. Vannak olyan intézmények, amelyekben nyilvántartott a hamis okmányok kiállítása, és a hamisítás alapos gyanújával vásárolt áruk száma meghaladja a 200 milliót. meghatározott.

KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Ebru Destan, aki ellenséges volt volt férjével, véget ért a felügyeleti harcban!